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监管架构已定,经营范围已明,金交所未来规范发展的前景可期

中国证券监督管理委员会清理整顿各类交易场所办公室近日下发了《关于三年攻坚期间地方交易场所清理整顿有关问题的通知》(清整办函【2019】35号,以下简称“35号文”),与2018年年底下发的《关于稳妥处置...

1天前 陈洪卫

瑞士:将调整现有立法,以适应加密货币监管

近日,瑞士联邦议会宣布批准一项指示瑞士联邦委员会调整现有立法,以适应加密货币监管的议案。 这一由瑞士自由派议员Giovanni Merlini提出的议案,目的是为了指示瑞士联邦委员会修改有关司法和行政当局的...

1天前 Henlen Partz | 巴比特资讯

德法两国有望联手进行跨境加密资产监管

自2018年3月欧盟委员会公布FinTech行动计划以来,金融创新受到的监管审查越来越多。从监管角度来看,挑战是前所未有的,其中一部分原因在于对基础技术(例如分布式分类帐技术或DLT)潜在用途的误解。为了帮...

1天前 Jennifer D’hoir & Katj | FINTECH POLICY

非法发放“现金贷”,触刑吗?

自3.15后,我们观察到市面上一些非持牌放贷机构,有些慌了神,大家纷纷猜测,下一步是不是要对非法放贷机构进行重拳打击。飒姐不是预言家,但还是想明确提醒办案机关,非法放贷不构成刑法第225条非法经营罪...

2天前 肖飒 | 大成律师事务所

张小雷案,又又延期了,罪名为何指控为集资诈骗?

张小雷案,又延期了。 3月15日,南京市中院发布通告,钱宝网实际控制人张小雷集资诈骗案,因集资参与人人数众多,涉案数额特别巨大,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月。 这已经是本案在审判阶段的...

2天前 曾杰律师 | 广强律师事务所

日本出台新规:限制加密货币保证金交易杠杆率

据《日经新闻》 3月18日报道,日本金融监管机构日本金融厅(后文简称FSA)已出台针对加密货币保证金交易的新规定。 不久前,日本内阁(Cabinet of Japan)批准了这项日本金融工具和支付服务法律的修正案草案...

2天前 Ana Alexandre | 巴比特资讯

美联储成立欺诈定义工作组

3月18日,美联储正式对外公布了欺诈定义工作组成员名单,而这也是美联储改善美国支付系统战略的最新举措。 2019年1月,美联储概述了为工作组服务所需的专业知识,并向有关兴趣专家发出了邀请,并在一番甄...

03-19 Federal Reserve Board | FINEXTRA

印度计划出台数据?;ぷ欧ò?/h2>

2018年下半年,印度最高法院宣布禁止金融科技公司使用UIDAI数据库进行客户认证,让刚刚迎来快速发展的金融科技产业大为受挫。 近日,印度财政部长Subhash Chandra Garg表示,以隐私原因为由向金融科技行...

03-19 Ashwin Manikandan | ECONOMIC TIMES

监管科技公司Tookitaki获750万美元A轮融资

本周,新加坡金融监管科技公司Tookitaki宣布获得750万美元A轮融资。 本次融资由Illuminate Financial领投,现有投资者Jungle Ventures、Enterprise Singapore、Supply Chain Angels、VWX Capital和多...

03-18 FINSMES | FINSMES

加拿大证券监管机构正在探索新的监管框架

加拿大的两家证券监管机构——加拿大证券管理局(CSA)和加拿大投资行业监管组织(IIROC)已于3月14日发布联合咨询文件,旨在收集有关加密货币监管的行业反馈意见,并表示有必要调整现有法律,以应对专门从...

03-18 区块科技研究与监管

“714高炮”APP罪状的法律分析

“714高炮”这个名词随着2019年央视3·15晚会的播出而为众人所知,“714高炮”APP在借款人口中又被称为“口子”,还清全部“口子”借款又被称为“上岸”,入口的借款人深知入口容易上岸难。笔者将通过法律视...

03-18 林先海

美国联邦贸易委员会就金融隐私法案修订发起意见征询

2019年3月5日,美国联邦贸易委员会(后文简称FTC)宣布,将就两项涉及金融隐私的法规修订展开意见征询,希望借此更好地?;は颜?,同时为商业活动提供更多确定性。 据了解,本次涉及的两项法案细则分别是...

03-18 FTC | FTC

投资者教育怎么做,二级市场怎么管?

出借人教育没法做、二级市场没法管,是金融市场两个无解难题。直接管,或往远端(如建立征信体系)寻求“抓手”,是制度建设的两个路径,要立体化的管起来,就要求对金融体系的机制、角色进行梳理。 可能由...

03-18 曹巧媚

315曝光的714高炮砍头息并不合法,为什么还如此猖獗?

天下苦砍头息久矣,但实际上,砍头息并不受法律?;?。 在网贷领域,很多借款人深受714高炮之苦?!?14”是指贷款周期一般为7天或者14天,“高炮”是指其高额的“砍头息”及“逾期费用”。 而所谓的砍头息...

03-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

非法集资案中,被查封的合法财产如何解封?

首先要明确,哪些财产会被查封、冻结、扣押? 在刑事案件中,侦查机关会对与案件有关的财物进行查封或扣押,而且在非法集资类案件中,这种情况更加常见,比如涉案公司的对公账户、实际控制人的个人银行账户...

03-18 曾杰律师 | 广强律师事务所

如何构建包容有效的数字普惠金融监管

从金融监管机构的期许看,“数字普惠金融”绝非简单是在“普惠金融”加上作为修饰词的“数字”二字,而应当更多基于“数字”技术推动在防范风险的前提下的合规创新,进而有效平衡普惠金融在实现商业可持续性...

03-15 陈文

FCA就自由选择投资平台事宜发起意见征询

近日,英国金融行为管理局(后文简称FCA)发布了一篇名为《投资平台市场研究》(Investment Platforms Market study)的研究报告,其中提到了一些FCA下一阶段的拟议行动和立法提案。 其中,FCA提议允许投...

03-15 Antony Peyton | FINTECH FUTURES

荷兰数据?;ぞ址⒉糋DPR??钕冈?/h2>

本周,荷兰数据?;ぞ郑ê笪募虺艱DPA)发布了该国《通用数据?;ぬ趵罚℅DPR)的??钕冈?,而这也是欧盟地区的首例。 GDPR规定,对违规企业的最高??疃钗淙蚴杖氲?%或2000万欧元,以较高者为准。 ...

03-15 pymnts | PYMNTS

巴塞尔委员会制定银行业加密货币业务指导方针

巴塞尔委员会是1975年2月成立于国际清算银行下的常设监督机构,该委员会是由银行监管机构的高级代表,以及比利时、德国、加拿大、日本、法国、意大利、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、英国和美国的中央银行组成...

03-15 Jeffery Gogo | 巴比特资讯

国际金融科技监管动态一览(2019年1月)

2019年伊始,面对快速发展的金融科技产业,各国监管机构纷纷做出积极表态。 印度 1.?印度央行成立深化数字支付发展委员会 为鼓励印度支付数字化改革和数字普惠金融发展,印度储备银行(RBI)宣布成立深化...

03-15 高旭

《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(20180706)

《江苏省互联网金融平台线上巡查管理暂行办法》(20180704)

《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(20180629)

《互联网金融从业机构营销和宣传活动自律公约(试行)》(20180613)

《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(20180601)

《重庆市小额贷款公司银行账户管理指引》(20180523)

《支付机构备付金集中存管账户试点开办资金结算业务》(20180510)

《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》(20180509)

《互联网黄金业务暂行管理办法(征求意见稿)》(20180509)

《互联网金融逾期债务催收自律公约》(20180328)

《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)》(20180326)

《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》(20180321)

《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(20180318)

《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(20180312)

《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知》(20180307)

《大连市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》(20180302)

《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》(20180301)

《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知》(20180211)

《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示》(20180206)

《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》(20180201)

《广东省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引》(20180201)

《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(公开征求意见稿)》(20180121)

《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》(20180118)

《上海市网络借贷信息中介机构网络借贷信息中介业务经营情况专项审核报告编写指引》(20180108)

《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案》(20180108)

《网络借贷中介机构现场检查细则(征求意见稿)》(20171229)

《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)》(20171229)

《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知》(20171228)

《条码支付业务规范(试行)》(20171227)

《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)》(20171225)

《探索与争鸣》2018年第10期

反思互联网金融监管的三种模式

金融创新可以分为两类,一类是在传统金融领域,或者是由传统金融机构发展出来的金融创新,例如银行信贷资产证券化,不过是一种新类型的证券融资方式;另一类则是在传统金融领域之外,由非金融机构发展出来的...

不想搞金融的运营商开不好飞机——海航的第N种融资武器

摘要:随着虚拟运营商牌照的放开,众多民营企业进入传统垄断的电信领域,并通过差异化经营占据一定市场。但运营商预收话费的天然属性使电信与金融产生灰色地带的“化学反应”,本文以海航通信“话费宝”系列...

《金融监管研究》 2017年第12期

大资管“上位法”之究问

作者刘燕系北京大学法学院教授,本文删节版刊发于《清华金融评论》2018年4月刊 一、大资管新规与“上位法”的争议

评证监会史上最高额处罚:北八道操纵市场“五宗罪”

2018年3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,通报了三起近期查处的资本市场重大违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。其中,厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资...

《金融法苑》总第96辑

共享单车押金及预付资金监管规则的反思与重构

摘要:随着共享单车的普及,共享单车押金及预付资金的安全问题日益引发人们的关注。本文对共享单车押金及预付资金监管规则存在的问题进行了反思,认为押金监管规则并不能实现押金的绝对安全,监管部门对待预...

比特币ETF的现状与未来

摘要:比特币ETF是一种新型ETF,最近有多只比特币ETF向SEC提出上市申请,但是却被否决。在未来几年,各国政府很难针对比特币现货交易市场实施有效监管,因此比特币ETF难以满足SEC对基础商品市场的监管要求...

剖析金交所乱象

摘要:“侨兴债事件”和京东白拿被叫停暴露出与地方金融资产交易所合作的互联网金融平台隐藏的风险。本文以“腾讯理财通-天金所”的合作模式为例,剖析“互联网金融平台+地方金交所”模式的交易结构,并分析...

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