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江西时时彩历史记录:政策

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印度证交会推出金融科技创新监管沙盒

2019年5月20日,印度证券交易委员会(后文简称Sebi)宣布推出金融科技创新沙盒(Innovation Sandbox)监管机制。 据了解,所有计划在印度证券和商品市场开展产品、服务和解决方案试验的金融科技实体均可...

12小时前 Your Story | YOUR STORY

助贷,可能会掉进哪些法律坑?

自昨天的文章一出,老友们纷纷围上来聊,咱是不是可以从网贷行业跳转到助贷行业;未来助贷机构的前景如何;助贷的法律风险是不是也很大?针对如上问题,我们试着回答,仅一家之言,不作为转型升级的最终建议...

12小时前 肖飒 | 大成律师事务所

美国国税局计划推出加密货币税收指引文件

美国国税局官员?Charles P. Rettig本周一表示,目前该机构正在制定针对加密货币的税收指引文件,而这也是2014年以来的首个此类文件。 据了解,这份文件旨在制定“可接受的计算成本基础的方法、可接受的成...

15小时前 John Biggs | COINDESK

卓达案,房企为何会涉嫌非法集资?

河北卓达集团实控人因涉嫌非法吸存而投案。这种自身拥有规模较大的资产和实体业务的房企,为何也会涉嫌非法集资问题? 而对于卓达这种房地产企业为何涉嫌非法集资问题(比如非法吸存和集资诈骗),万变不离...

15小时前 曾杰律师 | 广强律师事务所

德国议会通过众筹投资监管新法案,业界喜忧参半

上周,德国议会宣布通过修订版的众筹投资监管框架文件。根据新规, 1)众筹招股说明书豁免的筹款限额从250万欧元提高到600万欧元; 2)分红权(Genussrechte)将被纳入许可的投资工具范围; 3)众筹豁免...

16小时前 Therese Torris | CROWDFUND INSIDER

马来西亚公布众筹监管新规,坚定推动金融科技发展

2019年5月17日,在由马来西亚证券委员会(SC)举办的金融科技圆桌会议上,马来西亚财政部长与来自金融科技领域的各位代表围绕金融科技在促进数字创新、满足中小微企业融资需求、推动普惠金融发展方面进行了...

1天前 Kuala Lumpur | SECURITIES COMMISISION

在非法集资案件中,司法会计鉴定意见真的就难以撼动吗?

非法集资案件中,如何从客观真实性角度对鉴定意见进行质证? 在很多非法集资、外汇类非法经营案件中,对涉案金额进行统计,是一项专业性的工作,办案部门往往会委托或聘请专业审计机构或者司法会计鉴定机构...

1天前 曾杰律师 | 广强律师事务所

欧洲央行:警惕加密资产监管套利

为应对加密资产行业的快速发展和变化,此前欧洲中央银行曾成立了一个专门性小组,负责研究其对货币政策、市场基础设施以及金融体系稳定性的潜在影响。 近日,欧洲央行发布报告称,加密资产目前还不会对欧元...

1天前 Finextra | FINEXTRA

网贷行业重新洗牌,玖富普惠何以稳居头部?

在网贷行业洗牌日益严重的今天,如何洞察当下网贷发展的趋势,对自身的出借策略做出相应调整,并找到行业当中真正的头部公司确保自身的回报最大化,已成为越来越多出借人关注的重点。 互金市场野蛮生长期的...

05-17 孟永辉

P2P、现金贷、虚拟币,谁的法律风险最大?

我们观察到一个有趣的现象,在互金“鄙视链”旁边还有一个“攀比链”。 P2P、现金贷、虚拟币这几位难兄难弟,经?;崂创蛱?,最近对谁的打击概率会更高呀?这次能不能扫到谁家呀?如果火力集中在一处,另外...

05-17 肖飒 | 大成律师事务所

资管新规推出一年 银行理财业务加快转型

日前,安永发布《中国上市银行2018年回顾及未来展望》报告,报告显示,2018年,“资管新规”和“理财新规”正式落地实施,对上市银行的理财业务带来挑战,为适应监管要求,上市银行主动压降非标投资规模、调...

05-17 王梦妍 | 央广网

市场上的钱到底多还是少?DR007将告诉你答案

精明的投资者在做任何投资决策时,都需要知道货币政策决定的流动性,因为我们需要知道市场上的钱是多还是少。 当我们看到股票市场中,不论业绩爆了多少雷、多少企业债务违约,几乎每只股票都还在涨,那就是...

05-17 苏宁金融研究院 | 苏宁金融研究院

危险的三角关系:拆解康得新122亿资金局

拥有150亿元的账面货币资金,为何却无法兑付15亿元的超短融债券? 上市公司康得新、实际控制人钟玉以及北京银行共同交出一个答案:他们签订一份几乎没有任何收益,却可能“损失”全部本金的金融服务协议,...

05-17 章北海 | 棱镜深网

CIGI:基于SOA理念的公司重组与全球数字监管规则

本篇简讯源自CIGI(Centre forInternational Governance Innovation,国际治理创新中心),原文作者Sean Mcdonald,发表于2019年4月15日。 目前,全球科技公司广泛利用一个技术的概念——“面向服务体系...

05-16 全球财经智库观察

德国将推出区块链债券发行监管草案

5月9日,据德国商报Handelsblatt报道,德国计划最早在今年夏天推出允许区块链债券发行的法规草案。该杂志援引区块链专职记者Thomas Heilmann的话说,新法案已经获得了主流势力的支持,并已有一份相关的摘要...

05-14 William Suberg | COINTELEGRAPH

新加坡ICO监管机制研究

在中韩等国纷纷叫停ICO(首次代币发行)之际,新加坡反其道而行之,积极鼓励ICO,成为对ICO非常友好的国家。然而随着新加坡金融管理局(MAS)注意到数字代币的功能经过发展已经超越了虚拟货币的范畴,其也...

05-14 佘婉绮 | 北京大学金融法研究中心

爱沙尼亚收紧虚拟货币许可监管

近日,爱沙尼亚财政部长表示,虚拟货币将是预防反洗钱犯罪的重要一步,因此该国决定加强虚拟货币相关监管。 首先,将由金融情报办公室检查虚拟货币许可机构董事会成员的背景。 其次,申请虚拟货币运营许可...

05-14 Henry Vilar | FINTECH FUTURES

英国财政部发布报告,敦促银行履行普惠金融责任

2018年,英国财政部特别委员会针对英国社会金融体系脆弱性和排斥风险进行了一项专门调查。调查发现,随着传统金融服务渠道日渐网络化,比如实体银行分支机构和ATM机数量迅速减少,老年人、贫困人口等社会弱...

05-14 Andrew Fawthrop | COMPELO

监管向巨头发出求助信号

日前,北京互金协会发文称,“鼓励知名投资机构、国资背景机构、大型互联网企业投资入股、整合网贷机构”。 我将之视作一种求助信号——呼吁市场机构入场,不是接手烂摊子,而是借巨头之手搭建风险隔离带。...

05-13 苏宁金融研究院 | 苏宁金融研究院

英国政府发布金融科技产业进展报告

一直以来,英国都是欧洲乃至整个世界的一个重要金融中心。得益于良好的产业和监管基础,英国赶上了金融科技行业的春风,再度成为这一新兴领域的领军力量。 过去这些年,英国的金融科技产业发展迅速,在线融...

05-13 JD Alois | CROWDFUND INSIDER

《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(20180706)

《江苏省互联网金融平台线上巡查管理暂行办法》(20180704)

《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(20180629)

《互联网金融从业机构营销和宣传活动自律公约(试行)》(20180613)

《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》(20180601)

《重庆市小额贷款公司银行账户管理指引》(20180523)

《支付机构备付金集中存管账户试点开办资金结算业务》(20180510)

《厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》(20180509)

《互联网黄金业务暂行管理办法(征求意见稿)》(20180509)

《互联网金融逾期债务催收自律公约》(20180328)

《天津市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(征求意见稿)》(20180326)

《广州市网络借贷信息中介机构整改验收工作方案》(20180321)

《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(20180318)

《最高人民法院 中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(20180312)

《关于开展山西省网络借贷信息中介机构整改验收及备案工作的通知》(20180307)

《大连市网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》(20180302)

《山东省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》(20180301)

《关于贯彻落实网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法的通知》(20180211)

《关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”相关风险的提示》(20180206)

《中国人民银行办公厅关于开展金融广告治理工作的通知》(20180201)

《广东省网络借贷信息中介机构整改合规情况法律意见书编写指引》(20180201)

《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(公开征求意见稿)》(20180121)

《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》(20180118)

《上海市网络借贷信息中介机构网络借贷信息中介业务经营情况专项审核报告编写指引》(20180108)

《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案》(20180108)

《网络借贷中介机构现场检查细则(征求意见稿)》(20171229)

《江苏省网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)》(20171229)

《关于督促网贷机构开展业务自查工作的通知》(20171228)

《条码支付业务规范(试行)》(20171227)

《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知(征求意见稿)》(20171225)

《探索与争鸣》2018年第10期

反思互联网金融监管的三种模式

金融创新可以分为两类,一类是在传统金融领域,或者是由传统金融机构发展出来的金融创新,例如银行信贷资产证券化,不过是一种新类型的证券融资方式;另一类则是在传统金融领域之外,由非金融机构发展出来的...

不想搞金融的运营商开不好飞机——海航的第N种融资武器

摘要:随着虚拟运营商牌照的放开,众多民营企业进入传统垄断的电信领域,并通过差异化经营占据一定市场。但运营商预收话费的天然属性使电信与金融产生灰色地带的“化学反应”,本文以海航通信“话费宝”系列...

《金融监管研究》 2017年第12期

大资管“上位法”之究问

作者刘燕系北京大学法学院教授,本文删节版刊发于《清华金融评论》2018年4月刊 一、大资管新规与“上位法”的争议

评证监会史上最高额处罚:北八道操纵市场“五宗罪”

2018年3月14日上午,证监会组织召开稽查执法专场新闻发布会,通报了三起近期查处的资本市场重大违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。其中,厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资...

《金融法苑》总第96辑

共享单车押金及预付资金监管规则的反思与重构

摘要:随着共享单车的普及,共享单车押金及预付资金的安全问题日益引发人们的关注。本文对共享单车押金及预付资金监管规则存在的问题进行了反思,认为押金监管规则并不能实现押金的绝对安全,监管部门对待预...

比特币ETF的现状与未来

摘要:比特币ETF是一种新型ETF,最近有多只比特币ETF向SEC提出上市申请,但是却被否决。在未来几年,各国政府很难针对比特币现货交易市场实施有效监管,因此比特币ETF难以满足SEC对基础商品市场的监管要求...

剖析金交所乱象

摘要:“侨兴债事件”和京东白拿被叫停暴露出与地方金融资产交易所合作的互联网金融平台隐藏的风险。本文以“腾讯理财通-天金所”的合作模式为例,剖析“互联网金融平台+地方金交所”模式的交易结构,并分析...

# 1

P2P监管暂行办法正式发布(附全文)

佚名 | 网贷之家 2016-08-24

# 2

你知道吗:违规代收代付可能涉嫌非法经营

谭鸿 | 金诚同达(上海)律师事务所 2016-12-20

# 3

为什么钱宝网张小雷选择自动投案,中晋徐勤却是机场被抓

曾杰律师 | 广强律师事务所 2018-03-02

# 4

美国《众筹条例》评述及其对我国的启示

毛海栋 | 《金融法苑... 2016-09-27

# 5

第三方支付牌照为什么这么值钱?

HannahOu | 未央团队 2016-08-15

版权所有 ? 清华大学五道口金融学院互联网金融实验室 | 京ICP备17044750号-1

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